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標題: 騙局持續9天!女子43萬元沒了大部分是貸款 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-7-31 17:33
標題: 騙局持續9天!女子43萬元沒了大部分是貸款
“差人”打來電話

告诉她涉嫌誘拐、洗錢

陳立提線,密斯本年29歲，住在西安昆明路四周，本年7月9日上午9時，她在家接到一個電話，對方自稱是蓮湖某派出所的辦案民警，“對方稱我涉嫌一块儿誘拐兒童案件，說本年6月11日有人用我的身份証在長沙某醫院給一個3歲小孩辦了出院手續。”陳密斯說，對方讓她和湖南派出所解釋，隨后電話轉接到一通短號上。一位自稱湖南派出所的民警詢問她在哪裡，要對她進行調查，“對方讓我立即找家旅館，帶上身份証、銀行卡、信誉卡，電話不克不及挂斷，不克不及和其别人聯系。”陳密斯說，當時十分惧怕，便找了一家小旅館，“對方通過Q燒傷藥膏,Q發來一張警官証，讓我將所有銀行卡、信誉卡卡號及開戶行告訴他。”

陳密斯說，通話中，又有一名自稱檢察長的人，稱她涉嫌一反洗錢案，“說嫌疑人曾向我轉賬21萬元，為澄清此事，他們请求我將銀行卡裡的錢都轉到一張銀行卡中，3天內不克不及利用。”陳密斯說，隨后她便將身上共計22942元轉入了郵政儲蓄卡中，而這筆錢當全国午就被轉走。

發來“拘系令”

请求共同調查做“污點証人”

7月23日，華商報記者見到了陳密斯和其家人，陳密斯說，真正讓她感触惧怕並信赖本身堕入違法案件的，還是一張“拘系令”。

“7月9日下战书2時，對方通過QQ發來一張‘長沙市人民檢察院刑事拘系凍結号令’，上面顯示是我的身份信息，對方還不讓我報警或給家人說，否則就立即拘系我。”陳密斯說，10日上午10時，她收到對方發來的QQ，對方稱讓她共同警方調查反洗錢案，做一位污點証人。

陳密斯說，對方稱西安一家书貸公司的經理也參與了這起案件，隨后給了她一趙姓經理的電話、微信，“讓我在信貸公司貸款，越多越好，稱正在調查這位趙經理。”

當全国午，陳密斯到南稍門四周的宜信惠民投資办理有限公司找趙經理，並在7月11日貸款13萬余元，實際到賬8萬多元，以后，趙經理又在她手機上下載了一款貸款App貸款了1萬余元，7月12日，趙經理和一位李姓男人又將她帶到一家书貸公司，貸了13萬元，實際到賬9萬余元。與此同時，趙密斯還在“中銀e貸”貸款了21.6萬元。

記者在陳密斯供给的銀行买卖流水明細清單上看到，7月11日，陳密斯將由宜信惠民公司和“中銀e貸”貸款的8萬余元及21.6萬元分屡次轉賬到對方供给的銀行賬戶內﹔12日，將從貸款平台貸來的1.28萬分兩次轉入對方賬戶﹔17日，又將最后一筆貸款8萬元轉入對方賬戶內，加之其郵政儲蓄卡中的2.2萬元，共計約43萬元。

信貸公司經理自稱也是受害人

警方已立案調查

“7月17日我最后一次轉賬后，對便利不回动静了，同時貸款也一向沒有還清，我才意識到可能被騙了。”陳密斯說，隨后她告訴了家人，並在18日報了警，“各種貸款算下來，我每個月要還1.5萬元。”

陳密斯告訴記者，對方警戒性很強，屡次请求她刪除QQ中的谈天記錄，而一份“長沙市人民檢察院刑事拘系凍結号令”，陳密斯卻保存了下來，記者看到，上面的涉案人姓名、身份証號及照片均為陳密斯本人，案情中顯示其触及金融不法洗錢。

7月23日，記者聯系到趙經理，對方暗示，本身也是受害者，已和警方做過筆錄，“我做銷售事情，信息轻易泄漏，但不晓得騙子是若何讓陳密斯加我微信的。”趙經理暗示，今朝公司已通知了陳密斯來公司進行解決和協商。

據领会，7月18日，陳密斯已前去西咸新區公安局灃東新城分局阿房宮派出所報案，7月23生髪,日，轄區派出所已立案調查。（記者於震攝影強軍）

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