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標題: 同一個套路詐騙西安多名市民存款不翼而飛 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-7-31 16:35
標題: 同一個套路詐騙西安多名市民存款不翼而飛
被“警方”電話告诉涉嫌誘拐、洗錢，栖身在西安市昆明路四周的陳密斯9天內被騙43萬元，此中大部门為貸款。華商報7月24日A05版報道了此事，今朝轄區警方已立案調查。昨日，兩位西安市民通過華商報新聞熱線88880000反应，她們近期也堕入了不异的騙局，銀行賬戶內巨額存款被轉走，詐騙電話中的“差人”也曾教唆她們在趙經理處貸款。

涉嫌拐賣案被“差人”調查

不知賬戶78萬元被轉走

張密斯在西安市長安區栖身事情，7月8日，一名自稱西安市公安局的民警打來電話，“對方說出我的姓名及身份証號，稱我涉嫌拐賣案和洗錢案。”張密斯說，對方讓她加長沙市公安局的辦案QQ，通過QQ語音錄供词，“對方讓我前去安靜的处所，並在當天將手機設置為呼唤轉移。對方通過QQ發來了法院傳票及拘系令，告訴我必須保密，否則要究查法令責任。”隨后，對方以追查名下資金的来由讓張密斯將所有積蓄存入一張建行卡內，並告訴她，若是收入正当，一周后法院會開証明幫助她洗脫罪名。

張密斯依照“警官”请求，告诉本身名下銀行卡數量，並將30多萬元存入了建行卡內，“對方沒有索要銀行卡號及密碼，隻稱要凍結賬戶。”張密斯說，本身還將証券中的10萬元提掏出來也轉入了這張銀行卡。

7月11日，“差人”給了張密斯一個名為趙經理的電話，稱其涉嫌犯法，必要張密斯共同做誘餌向他貸款，否則后果自負，“次日我前去趙經理地点公司‘宜信普惠’，並於15日貸款12萬元，加之對方曾请求在貸款平台中貸的款項，共貸款40多萬元，全数存到建行卡中。”張密斯說，以后“差人”多日未和她聯系，信息也不回。7月18日，張密斯發現本身的手機銀行無法打開，去銀行發現賬戶78萬元存款被全数轉走，而在此期間未收到任何短信提示，張密斯詢問時，建設銀行陝西省份行的事情人員稱，銀行確實發了短信通知。張密斯立即前去轄區派出所報案。西安市公安局長循分局於23日立案調查。

華商報記者通過張密斯供给的銀行买卖明細看到，自7月8日開始，其賬戶內的存款就陸續被跨行轉出，一向持續到7月15日。

昨日，記者屡次聯系建設銀行陝西省份行，電話一向沒人接聽。記者又撥打了95533客服熱線，事情人員暗示，此事正在受理中。

貸款方“趙經理”稱本身也是受害者

西安市民梁密斯在7月12日也接到“差人”來電，稱其触及誘拐兒童、洗錢，同樣是请求共同的說辭，梁密斯將19萬元積蓄全数轉入一張郵政儲蓄的銀行卡中，7月15日發現卡內存款被跨行轉走。

梁密斯告訴記者，對方15日曾讓她聯系“宜信普惠的趙經理”貸款，“我聯系了宜信普惠的趙經理，他稱沒上班，讓我過一天再去貸款，當天我特別惧怕便告訴了家人，家人去銀行查詢發現賬戶內的19萬元已被跨行轉走。”梁密斯說，她從未便秘治療,供给任何銀行卡號及密碼，都不晓得這筆錢是若何轉走的。

今朝，梁密斯已在西咸新區公安局灃西新城分局勵志東路派出所報案，警方已立案調查。

7月23日，華商報記者曾採訪多名受害者所稱的“宜信普惠”趙經理，趙經理暗示，他也是受害者，已接管警方調查。

信貸公司暗示不解除“趙經理”的嫌疑

7月25日，記者前去位於西安南稍門中貿大廈的宜信普惠信息咨詢有限公司，公司負責人劉經理告訴記者，今朝公司也在調查趙經理，同時將共同警方調查，“不解除趙經理的嫌疑”。

他說今朝公司正在和受騙的客戶溝通，據领会，多名受害者賬戶存款被轉走時都沒有收到銀行的短信通知。“受害者被騙過程持續時間長，這期間可能不知不覺地將卡號密碼或驗証碼給了犯法份子，對方再通過手機銀行將短信通知功效屏障，防止受害者發現后前去銀行凍結賬戶。”新北市當舖,劉除痣藥膏,經理暗示，“在正常情況下，若沒有銀行卡密碼、驗証碼，對方不成能將錢轉移。”（記者於震）

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